一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 九次臨時(shí)次會議通知于2017年3月13日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會于2017年3月21日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司對外投資的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司對外投資的公告》詳見 中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會通知的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十九次臨時(shí)會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 3 月 21 日