本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次 臨時會議通知于 2015 年 9 月 15 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達。
2、本次監(jiān)事會于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 2：30 以現(xiàn)場及通訊表 決相結合方式召開。
3、本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。
4、會議由監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持。 5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于設立全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司的議案》。 議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2015 年 9 月 21 日